Identitätsprüfung (KYC)
Die Identitätsprüfung — auch „Know Your Customer“ (KYC) — ist ein verpflichtender Schritt vor der ersten Auszahlung. Diese Seite erklärt, warum die Prüfung erforderlich ist, welche Dokumente verlangt werden, wie der Ablauf gestaltet ist und worauf bei der Einreichung zu achten ist.
Warum die Prüfung notwendig ist
Die KYC-Prüfung dient der Alterskontrolle, der Geldwäscheprävention nach FATF-Standard und dem Schutz vor Konto-Missbrauch. Sie stellt sicher, dass das Konto der angegebenen Person gehört und Auszahlungen an die richtige Person erfolgen. Die Pflicht ergibt sich aus den Auflagen der Kahnawake Gaming Commission.
Welche Dokumente verlangt werden
In der Regel werden drei Nachweisarten benötigt. Je nach Zahlungsmethode kann ein zusätzlicher Beleg erforderlich sein:
| Nachweis | Beispiel |
|---|---|
| Identitätsnachweis | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein |
| Adressnachweis | Versorgungsrechnung oder Kontoauszug, max. 3 Monate alt |
| Zahlungsnachweis | Foto der Karte (teilweise geschwärzt) oder Wallet-Beleg |
So läuft die Verifizierung ab
Der Prozess ist in wenige Schritte gegliedert:
- Dokumente im Konto-Bereich hochladen (gut lesbar, vollständig, unbeschnitten)
- Automatische und manuelle Prüfung durch das Verifizierungsteam
- Bei Bedarf Nachforderung einzelner Belege
- Freischaltung des Kontos für Auszahlungen nach erfolgreicher Prüfung
Bearbeitungszeit
Die Prüfung dauert in der Regel zwischen wenigen Minuten und 24 Stunden, abhängig von Qualität und Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen. Unklare oder abgelaufene Dokumente verlängern den Vorgang.
Tipps für eine schnelle Freigabe
Achten Sie auf scharfe, farbige Aufnahmen ohne abgeschnittene Ränder, auf Übereinstimmung der Angaben mit dem Registrierungsprofil und auf einen aktuellen Adressnachweis. Dokumente mit verdeckten Pflichtangaben werden abgelehnt.
Häufige Fragen
Muss ich mich sofort verifizieren?
Die Verifizierung ist spätestens vor der ersten Auszahlung erforderlich. Eine frühzeitige Einreichung beschleunigt spätere Auszahlungen.
Was passiert mit meinen Dokumenten?
Sie werden ausschließlich zweckgebunden verarbeitet und nach den geltenden Fristen aufbewahrt. Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung.
Warum wurde ein Dokument abgelehnt?
Häufige Gründe sind schlechte Lesbarkeit, abgelaufene Gültigkeit oder fehlende Übereinstimmung mit den Kontodaten.
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